Следователями следственного отдела по городу Петрозаводск СК России по Республике Карелия возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК (незаконное использование документов для образования юридического лица).
По версии следствия, в 2020 году подозреваемые за материальное вознаграждение, не собираясь в дальнейшем осуществлять руководство и управленческие функции в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью, предоставили в регистрирующий орган необходимые документы, в том числе свои паспорта, для государственной регистрации организаций. В результате созданные организации были включены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет с данными подозреваемых как директоров, что не соответствовало действительности.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.