Пудожским следственным отделом Следственного комитета по Республике Карелия, с момента внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, касающихся подследственности налоговых преступлений, возбуждено первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится взыскание налогов и сборов).
По версии следствия, директор ООО «Пудожские тепловые системы» умышленно, с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере, и воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, направил в адрес ООО «Комплексный расчетно-кассовый центр», с которым у организации были заключены агентские договора на сбор и перечисление платы за оказанные потребителям услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению и на ведение бухгалтерского учета и юридического представительства, письма, содержащие указания о перечислении денежных средств ООО «ПТС» на счета поставщиков и потребителей его товаров, работ, услуг, в связи с чем ООО «КРКЦ» перечисляло денежные средства не на счета ООО «ПТС», а на счета третьих лиц (контрагентов ООО «ПТС»).
В результате противоправных действий руководителя ООО «ПТС» в период с 01.12.2009 по 28.06.2010 на счета третьих лиц были перечислены денежные средства в общей сумме 66 100 091,17 рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки ООО «ПТС» по налогам и сборам на сумму 6 829 472,64 рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.