Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Петрозаводского городского совета Сергея Якушева и троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2003 по 2009 годы преступная группа, возглавляемая Якушевым, осуществляла незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денежных средств, используя для этого 17 фиктивно созданных подконтрольных им лжепредприятий. «Клиентами» организованной преступной группы являлись различные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели Республики Карелия, заинтересованные в получении выведенных из легального оборота наличных денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Открывая расчетные счета от имени указанных фиктивных фирм в кредитных(банковских) организациях, злоумышленники зачисляли на них денежные средства своих «клиентов» для последующего их перевода другим получателям либо обналичивания. Общий оборот денежных средств по данным счетам превысил 1,7 миллиарда рублей. Всего преступной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Доход обвиняемых от указанной незаконной деятельности составил более 54 миллионов рублей, а бюджет Российской Федерации недополучил 24,6 миллиона рублей в виде неуплаченных налогов. В ходе расследования уголовного дела следователи провели множественные объемные бухгалтерские и фоноскопические экспертизы, допросили более 100 свидетелей, установили и арестовали недвижимое имущество обвиняемых, приобретенное в ходе незаконной деятельности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.