В Карелии директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении одиннадцати преступлений,  предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия директор коммерческой организации, осуществляющей реализацию лесопродукции на экспорт, в период с 1 апреля 2013 года по 30 августа 2016 года с использованием реквизитов подконтрольных ему организаций неоднократно оформлял и принимал к бухгалтерскому учету организации подложные документы по приобретению лесопродукции. В результате предоставления в налоговый орган документов налоговой отчетности, а также заявлений о возврате возмещаемых сумм НДС, содержащих заведомо ложные сведения, обвиняемый получил право на возмещение из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимостью в общей сумме, превышающей 5 200 000 рублей, которыми  он распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемым в полном объеме возмещен ущерб, причиненный его незаконными действиями бюджетной системе Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.