Директор фирмы обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следователями следственного управления СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 40 - летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам,  в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2022 году директор организации, осуществляющей деятельность по строительству мостов, путепроводов и иных сооружений, имея недоимку по налогам и страховым взносам, использовал систему расчетов с контрагентами, исключающую зачисление денежных средств на расчетные счета организации, чем сокрыл денежные средства на сумму 12,5 миллионов рублей от принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу обвиняемый в полном объеме возместил ущерб бюджетной системе РФ. 

В настоящее время следователями проведены все следственные и процессуальные действия, собрана доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.